Guvernul Citu a dat liber pentru PICCJ, DNA, DIICOT si SIIJ sa acceseze registrul conturilor bancare de la ANAF.

Guvernul Citu a dat liber pentru PICCJ, DNA, DIICOT si SIIJ sa acceseze registrul conturilor bancare de la ANAF relateazaLUJU.RO

Ordonanta privind stabilirea unor masuri de facilitare a utilizarii informatiilor financiare si de alt tip in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a anumitor infractiuni (Documente) aptamana a inceput cu o masura de tip Big Brother din partea Guvernului condus de Florin Citu.

În sedinta de luni, 30 august 2021, Executivul a adoptat Ordonanta privind stabilirea unor masuri de facilitare a utilizarii informatiilor financiare si de alt tip in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a anumitor infractiuni.

Pe scurt: aceasta ordonanta le da dreptul unor institutii sa acceseze in mod direct conturile romanilor. Este vorba atat despre marile parchete (PICCJ, DNA, DIICOT, SIIJ), cat si despre Departamentul de Lupta Antifrauda (DLAF), Politia Romana, Politia de Frontiera, Directia General Anticoruptie si Agentia Nationala a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI). Totusi, spre deosebire de celelalte institutii, ANABI poate doar sa acceseze si sa consulte registrul centralizat de conturi bancare – nu si sa solicite si sa primeasca informatii financiare sau analize financiare din partea aceluiasi registru. Nu doar cele patru mari parchete enumerate mai sus pot avea acces la conturile romanilor, ci si celelalte parchete din tara, insa nu direct, ci prin intermediul PICCJ.

Diferenta e ca daca pana acum procurorii puteau primi informatii despre conturi si tranzactiile bancare ale suspectilor doar daca le cereau de la ANAF, de acum inainte vor avea acces direct la registrul conturilor bancare aflat la ANAF.

In expunerea de motive, Guvernul explica faptul ca a adoptat aceasta ordonanta pentru transpunerea in legislatia nationala a Directivei (UE) 2019/1153 (de stabilire a normelor de facilitare a utilizarii informatiilor financiare si de alt tip in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a anumitor infractiuni si de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului). In plus, Romania era deja in intarziere in aceasta privinta, termenul de transpunere fiind 1 august 2021.